Виявлення у підозрюваного валізи з готівкою не повинно бути кінцем розслідування справ про привласнення коштів — Нацполіція

Коротко

Ключовим елементом розслідування легалізації грошей чи майна, що були набуті незаконно, є встановлення усіх ланцюгів відмивання, в тому числі криптовалютних гаманців, дропів тощо.